Предмет допроса участников организованной преступной группы (сообщества), причастных к незаконному сбыту «дизайнерских» наркотиков, совершенному с использованием интернет-магазинов

УДК 343.9

Страницы в журнале: 79-84

С.И. Земцова,

старший преподаватель кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России, подполковник полиции Россия, Красноярск Zemsvetlana@mail.ru

Рассматриваются уголовные дела, возбужденные по фактам незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов. Формулируется вывод о том, что предмет допроса участников организованной преступной группы (сообщества) зависит от двух обстоятельств:  функций, реализуемых участниками преступной группы в интернет-магазине (организатор, кассир, оператор, курьер, «склад», «минисклад», закладчик); масштаба деятельности интернет-магазина: а) функционирующего в одном городе или одном регионе; б) имеющего представительства в нескольких регионах страны; в) входящего в межрегиональный преступный альянс. На основании этого анализа предложен круг вопросов, подлежащих установлению при допросе участников организованной преступной группы (сообщества).

Ключевые слова: допрос, наркотические средства, Интернет, курьер, оператор, организатор, закладка, бесконтактный сбыт.

Современная наркоситуация, как отмечается в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, в том числе дизайнерских[1], «активно наводнивших российский рынок с 2010 года» [4] и вытесняющих опиаты и наркотики каннабисной группы.

Этому существенно способствует появление новых способов их незаконного сбыта. К одному из них относится сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Сущность его заключается в бесконтактном способе (через тайники), когда в качестве соучастников (закладчиков, операторов, курьеров) привлекаются незнакомые друг с другом лица, которые получают «зарплату» все тем же способом (бесконтактным). При этом общение участников преступной группы (сообщества) достаточно часто осуществляется посредством мессенджеров Skype, Jabber, Viber, WhatsApp, Brosix, которые поддаются технической обработке оперативных подразделений в очень усеченном формате, а для оплаты используются электронные платежные системы QiwiWallet, WebMoney, YandexMoney, а также криптовалюта Bitcoin, что способствует повышению оперативности и конспирации преступной деятельности.

Учитывая, что количество преступлений, совершенных указанным способом, увеличилось в сотни раз, законодатель был вынужден отреагировать на данную ситуацию: Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ч. 2 ст. 228.1 «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса РФ была дополнена квалифицирующим признаком: «с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”)». С того времени истекло почти 5 лет, трансформировался сам способ совершения преступления (стали применяться специально созданные для этой цели интернет-магазины), однако разработанная криминалистическая методика до настоящего времени отсутствует. Этот пробел негативно сказывается как на образовательной деятельности по преподаванию методики расследования данной категории преступлений, так и практической работе сотрудников правоохранительных органов.

Не претендуя на разрешение этой проблемы в полном объеме, попытаемся исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при производстве допроса лиц, причастных к незаконному сбыту «дизайнерских» наркотиков, совершенному посредством интернет-магазинов. При этом отметим, что, несмотря на детальную разработку тактики допроса в теории криминалистики в целом [2; 3; 4; 5; 6; 7], обозначенная в названии работы проблема выступает предметом исследования впервые.

В результате изучения судебно-следственной практики нами было установлено, что незаконный сбыт «дизайнерских» наркотиков может осуществляться:

а) с использованием интернет-магазина, функционирующего в одном городе или одном регионе (например, интернет-магазины «Наслаждение» в Норильске, «Шоколад» в Красноярске и др.[2]);

б) с использованием интернет-магазина, представительства которого имеются во многих регионах страны (например, «филиалы» интернет-магазина «Курительные смеси» имелись в Красноярске, Краснодаре, Кирове, Уфе и т. д.);

в) посредством межрегионального преступного альянса, в который, как правило, входят несколько интернет-магазинов, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны (так, в один из альянсов входили интеренет-магазины «Нирвана», «Трава», «Фантазия», «Эйфория»).

Специфика допроса лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков (организатора, оператора, курьера, закладчика и т. д.),  во многом определяется принятыми ими на себя функциями и масштабом преступной деятельности интернет-магазина.

Рассмотрим этот вопрос более детально, начав с организатора (криминального лидера), занимающего в преступной иерархии высшую ступень. Установление его личности и задержание, как свидетельствует анализ судебно-следственной практики, осуществляется лишь в единичных случаях в связи с высоким уровнем конспирации и отсутствием личного контакта между участниками, входящими в организованную преступную группу. И все же положительные примеры имеются. В частности, при расследовании преступной деятельности интернет-магазина «Наслаждение», функционировавшего в Норильске, были установлены не только рядовые члены, но и организатор преступной группы.

Предмет допроса организатора (криминального лидера), возглавляющего один интернет-магазин, может включать следующий круг обстоятельств:

— время возникновения умысла на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернет-магазина;

— действия по разработке плана и создание условий для совершения преступлений;

— действия по разработке способа совершения и сокрытия преступлений;

— действия по вербовке участников организованной преступной группы с целью вовлечения их в преступную деятельность;

— распределение ролей и функций участников;

— меры конспирации;

— способы связи при совершении преступлений;

— координация преступных действий;

— установление стоимости реализуемых наркотических средств;

— организация бесперебойного систематического канала поставки крупных партий наркотических средств (например, путем контрабанды в почтовых отправлениях либо заказа на соответствующих сайтах);

— действия по планированию «пиар-акций» для привлечения наркопотребителей посредством: а) бесплатного распространения разовых доз с новым или уже известным на рынке наркотическим средством; б) создания положительного имиджа интернет-магазина с помощью написания отзывов на форумах и т. д.

Предмет допроса лица, возглавляющего интернет-магазин, представительства которого имеются в нескольких городах, или лица, руководящего преступным альянсом, может включать дополнительно еще некоторые обстоятельства:

— разработка устава альянса (например, такой устав применялся в работе интеренет-магазинов «Нирвана», «Трава», «Фантазия», «Эйфория», входящих в  преступный альянс);

— координация и контроль преступной деятельности лиц (как правило, операторов или менеджеров по региону), возглавляющих интернет-магазины,  входящие в альянс;

— введение повышенных мер конспирации (например, посредством применения криптостойких шифрованных чатов различных программ);

— установление лицам, возглавляющим интернет-магазины, размера денежного вознаграждения за совершение совместной преступной деятельности;

— разработка штрафных санкций, а также мер психологического воздействия и материального характера за допущенные факты утраты  закладок с наркотическим средствами.

Следующим в преступной иерархии выступает оператор (в некоторых случаях его именуют диспетчером, менеджером). К предмету допроса оператора можно отнести круг обстоятельств, указанных ниже:

— период времени и обстоятельства, при которых возник умысел на осуществление данного вида деятельности;

— каким образом осуществлялось взаимодействие с организатором, курьерами, закладчиками и наркопотребителями;

— каким образом осуществлялся заказ концентрированного наркотического средства — реагента[3] (достаточно часто заказ делается у зарегистрированного в программе ICQ под анонимным именем (ником) лица с помощью специально предназначенного только для этой цели сотового телефона с доступом в сеть Интернет и с установленной в нем программой ICQ);

— как проводился контроль поступления оплаты от потребителей наркотиков;

— каким образом передавались адреса мест закладок, фотографии и голосовые сообщения (об этом месте) от закладчиков и (или) курьеров;

— какие меры конспирации принимались оператором в отношении всех участников организованной преступной группы в случае поступления от наркопотребителей информации о работе правоохранительных органов;

— какие штрафные санкции материального характера применялись оператором к курьерам за допущенные факты утраты закладок с наркотическими средствами.

Анализ уголовных дел свидетельствует, что в круг обязанностей могут быть включены и некоторые дополнительные функции:

а) подбор персонала (курьеров, закладчиков) для работы в интернет-магазине. Иллюстративным примером может быть следующий. При документировании преступной деятельности лиц, работающих в интернет-магазине «Курительные смеси», функционировавшем в 2014 году в Красноярске, было установлено, что В., исполнявший обязанности оператора (менеджера), не только размещал объявления на сайте www.LegalRC.biz о приеме на работу курьеров, но и проводил собеседования с кандидатами посредством программы ICQ, а также утверждал их на данную должность[4];

б) обучение сотрудников интернет-магазина преступной деятельности в соответствии с принятыми ими на себя обязанностями. Так, по одному из уголовных дел[5] не установленное следствием лицо под учетной записью «PashaLucky», являясь «оператором» интернет-магазина «Шоколад», действовавшего в Красноярске в 2015 году, совместно и согласованно с неустановленным лицом под учетной записью «workotcentra» и иными неустановленными лицами, выступающими от имени интернет-магазина «Шоколад», возложило на себя следующие обязанности:

— обучить К., выступавшего в системе Skype под учетной записью «bogKocteh», изготовлению готовых к употреблению наркотических средств путем добавления инертных наполнителей — черемуховой муки, патоки, глицерина, табака и иных;

— обучить М., выступавшего в системе Skype под учетной записью «bogKocteh», способам фасовки изготовленных последним наркотических средств на массы, предназначенные для дальнейшей передачи конкретным курьерам интернет-магазина «Шоколад».

Соответственно в предмет допроса следует включать вопросы:

— каким образом осуществлялся подбор персонала;

— какие требования выдвигались к кандидатам на вакантные должности[6];

— реализовывались ли оператором «образовательные функции», и если да, то в отношении кого именно из участников преступной группы;

— какой именно объем знаний, навыков и опыта о совершении преступлений, мерах конспирации, способах изготовления и фасовки наркотических средств передавался оператором другим участникам.

В некоторых интернет-магазинах функции оператора могут выполнять несколько лиц. Однако в первую очередь это относится к интернет-магазинам, представительства которых имеются в различных городах России, а также функционирующим в форме преступного альянса. Кроме того, в структуру преступной группы в крупных интернет-магазинах может входить менеджер (оператор, диспетчер) по региону.

К предмету допроса менеджера интернет-магазина относятся:

— способ взаимодействия с организатором и (или) кассиром, а также операторами в отдельных интернет-магазинах;

— способы конспирации и т. д.

Важную роль в преступной группе (сообществе) осуществляет курьер. Предмет допроса последнего может включать следующий круг обстоятельств:

— каким образом он был принят на работу в интернет-магазин и какой именно круг обязанностей у него был;

— как поддерживалась связь с оператором интернет-магазина (например, посредством использования соответствующих программ, специально установленных курьером для этой цели);

— осуществлялось ли обучение курьера оператором по изготовлению наркотических средств (например, какие именно добавки использовать для смешивания с реагентом: муку черемухи, какао «Nesquik» и пр.);

— выполнялось ли обучение по осуществлению упаковки наркотических средств (в полиэтиленовые пакеты с зипп-застежкой, фрагменты полиэтилена с последующим закручиванием нитками или запаиванием в фольгу, в пачки из-под сигарет и т.  д.);

— выполнялось ли инструктирование[7] о правилах поведения, «дресс-коде» и способах конспирации. Так, при документировании преступной деятельности интеренет-магазина «Курительные смеси», функционировавшего в Красноярске в 2015 году, оператор (менеджер) рекомендовал курьерам и закладчикам выходить на «работу» рано утром, чтобы меньше привлекать внимание людей на улицах, одеваться в классическом стиле либо в стиле casual (англ. сasual — «случайный, небрежный, повседневный»; стиль одежды, предполагающий джинсы, свободные трикотажные кардиганы и свитера, кеды, кроссовки и др. — Примеч. ред.) Вести себя естественно и спокойно, как можно меньше оборачиваться, озираться по сторонам. В случае обнаружения за собой слежки уйти от нее, пройдясь в месте, где есть множество входов и выходов, например между гаражами. Кроме того, предлагалось протирать «клады» влажной салфеткой, чтобы удалить следы рук, располагать их в таких местах, чтобы они не промокли и их не сдуло ветром[8], и т. д.;

— доводились ли рекомендации о местах, где желательно оставлять закладки («клады»). При этом анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что в одних интернет-магазинах курьерам и закладчикам рекомендовалось оставлять закладки в электросчетчиках, интернет-коробках провайдеров и прилегающих к ним дверцах, водосточных трубах, батареях, почтовых ящиках, в бытовом мусоре — пачках из-под сигарет, пустых бутылках и т. д. В других интернет-магазинах это категорически запрещалось. В частности, операторы интернет-магазинов «Нирвана», «Трава», «Фантазия», «Эйфория» требовали от курьеров проявлять изобретательность и фантазию при выборе места для «клада» и не оставлять закладки в вышеперечисленных местах.

Помимо перечисленных к предмету допроса курьера возможно отнести следующий круг обстоятельств:

— разъяснялось ли ему, в какой форме необходимо представлять отчет о проделанной работе. Так, при расследовании преступной деятельности интернет-магазина «Курительные смеси» выяснилось, что оператор требовал от курьера направлять подробное описание места закладки и адрес ее расположения, делать фотографии к каждой закладке и выкладывать их на соответствующем сайте (например, www.radikal.ru);

— разъяснялись ли курьеру меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей (анализ практики свидетельствует, что во многих интернет-магазинах в качестве наказания были установлены штрафные санкции, при частом повторении нарушений — увольнение);

— приобретались и (или) изготавливались ли им (курьером) специально какое-либо оборудование и инвентарь (весы, электрические мясорубки для перекручивания и перемешивания наркотических средств и добавления в них ароматических добавок, фольга, пакеты, перчатки, комплекты универсальных ключей для беспрепятственного прохождения в подъезды домов и оставления «кладов» и т. д.) для выполнения принятых на себя обязанностей;

— в каком именно месте осуществлялась фасовка наркотических средств (в собственной или арендованной квартире)[9];

— осуществлялось ли взаимодействие с закладчиком (закладчиками), и если да, то каким образом, и т. д.

Одну из наиболее низких ступеней преступной иерархии занимает закладчик. К предмету его допроса можно отнести следующий круг обстоятельств:

— каким образом стало известно о «вакансии» в интернет-магазине (например, посредством прочтения объявления о наборе закладчиков на сайте www.LegalRC.biz);

— какие требования  предъявлялись «работодателем» к претендентам на должность закладчика;

— какие именно действия были предприняты закладчиком для трудоустройства (например, представление отсканированной копии паспорта и внесение залоговой суммы[10] через платежную систему на номер электронного кошелька оператора или организатора);

— каким образом стало известно о решении принять его на работу (например, посредством поступления предложения о выполнении первого задания);

— какие действия были выполнены закладчиком после принятия на работу, чтобы законспирировать свою преступную деятельность (например, установлен шифрованный чат для «рабочей» переписки);

— направлялась ли оператором или курьером «инструкция закладчика» (например, о правилах поведения, способах конспирации, местах, которые лучше выбирать для закладок);

— осуществлял ли закладчик дополнительные функции (например, выполнял не только «раскладку» закладок, но и хранение, фасовку наркотического средства,  упаковку и т. д.);

— каким образом осуществлялась оплата и какие факторы влияли на ее размер (например, оплата была понедельная, независимо от количества выполненных закладок, или, наоборот, напрямую зависела от  их количества);

— высказывал ли закладчик предложение о повышении его должности в преступной иерархии (например, назначением на должность курьера или оператора);

— с кем именно из участников преступной группы им (закладчиком) осуществлялось взаимодействие и каким образом;

— знаком ли закладчик с кем-либо из участников преступной группы лично, и если да, то при каких обстоятельствах познакомились, какова длительность указанных отношений;

— кому он сообщал о том, каким образом зарабатывает денежные средства и т. д.

Резюмируя изложенное, отметим, что круг обстоятельств, подлежащих выяснению при допросе лиц, входящих в структуру преступной группы (сообщества), совершивших незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов, зависит:

1) от способа незаконного сбыта наркотиков: с использованием интернет-магазина, функционирующего в одном городе или одном регионе; с использованием интернет-магазина, представительства которого имеются во многих регионах страны; посредством межрегионального преступного альянса, в который, как правило, входят несколько интернет-магазинов, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны;

2) от реализуемых участниками организованной преступной группы функций (организатора, кассира, оператора, курьера, закладчика, «склада» или «минисклада»).

Список литературы

1. Баянов А.И. Линия допроса — интегративное криминалистическое средство достижения цели следственного действия // Библиотека криминалиста. 2017. № 1. С. 197—206.
2. Грибунов О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля // Российский следователь. 2016. № 5. С. 3—7.
3. Журавлева И.А., Каскевич Т.В. Тактика допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших: учеб. пособие. Красноярск, 2009.
4. Задача остается прежней: интервью начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майора полиции Андрея Храпова // Полиция. 2016. № 12.
5. Пиков И.А. Выбор и применение тактико-психологических приемов допроса: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2013.
6. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: моногр. М.: Юрлитинформ, 2013.
7. Шаевич А.А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика производства допросов // Криминалистические чтения на Байкале: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия» (Восточно-Сибирский филиал) / отв. ред. Д.А. Степаненко. Иркутск, 2015. С. 257—260.

Библиография

1 По итогам 2015 года объемы изъятых синтетических наркотиков впервые превысили объемы изъятой марихуаны. Изъято около 6 тонн синтетики, что на 30% больше, чем в 2014 году, и 150 раз больше, чем 10 лет назад // Интервью экс-председателя Государственного антинаркотического комитета, эксдиректора ФСКН России Виктора Иванова «Интер-факсу». URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2015/1228/142041939/detail.shtml  (дата обращения: 17.03.2016).

2 Названия интернет-магазинов, упоминающихся в статье, изменены, однако все изложенные факты основаны на изученных нами уголовных делах.

3 В некоторых случаях заказ реагента осуществляет организатор интернет-магазина.

4 Обвинительное заключение по уголовному делу № 24 214 701 по обвинению В.  в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных  пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (направлено прокурору Советского района г. Красноярска 21 июля 2014 г.).

5 Обвинительное заключение по уголовному делу № 25 215 387 по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30,  пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30,  п. «г» ч. 4 ст. 228.1, пунктами «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению  Д. в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению П. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (направлено прокурору Советского района г. Красноярска  25 августа 2016 г.).

6 Анализ уголовных дел свидетельствует, что практически всегда в качестве курьеров выступали не имевшие постоянного источника дохода мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, эпизодически употреблявшие синтетические наркотические средства.  При этом критерием их отбора служило требование о внесении на номер электронного кошелька денежных средств в сумме от 7 тыс. до 15 тыс. рублей. Аналогичные требования предъявлялись и к закладчикам.

7 В некоторых интернет-магазинах оператор направляет закладчику инструкцию курьера или закладчика.

8 Обвинительное заключение по уголовному делу № 24 214 841 по обвинению Б. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 2 ст. 228 УК РФ; Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1;  ч. 1 ст. 30; К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30; Л. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (направлено вместе с уголовным делом прокурору Октябрьского района г. Красноярска 18.09.2015).

9 Результаты анализа судебно-следственной практики свидетельствует, что курьеры, а также участники, выполняющие функции «склада», «минисклада» и закладчики для хранения и фасовки наркотических средств используют, как правило, арендованные квартиры, которые периодически меняют в целях конспирации.

10 Размер залоговой суммы, как правило, составляет от 7 тыс. до 15 тыс. рублей.